По словам заместителя управляющего центрального банка страны, Малайзия планирует ввести лимит на переводы фиатных денег в 2020 году в размере $6000. Новые ограничения направлены на предотвращение использования денежных средств в незаконной деятельности и не затронут регулируемые финансовые учреждения или другие организации, осуществляющие операции в целях оказания гуманитарной помощи.
Средняя малазийская семья тратит $1900 в месяц
Абдул Рашид, заместитель управляющего, который работает в Bank Negara Malaysia (BNM), заявил, что эти меры будут применяться ко всем операциям с деньгами, включая оплату товаров и услуг, сообщает местная англоязычная газета The Star.
В отчете отмечается, что лимит в 25 000 малазийских ринггитов ($6 048) также будет применяться к пожертвованиям и переводам между людьми и организациями.
По словам Рашида, который также является председателем Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег, большинство малазийских семей тратят около 8000 ринггитов (1 935 долларов США) в месяц. Рашид также отметил, что штрафы за нарушение предложенных мер не будут превышать сумму совершенного правонарушения более чем в 3 раза.
НБМ ждет общественного отклика о предлагаемых мерах
Рашид подчеркнул необходимость ограничения наличных операций в стране, учитывая анонимный характер денежных операций. В отчете местного издания The Edge Media Group Рашид сказал:
«Денежные средства по-прежнему широко подвержены злоупотреблениям со стороны преступников. Таким образом, эта мера нацелена на крупные денежные операции, которые подвергаются более высокому риску злоупотребления. Данная мера не препятствует законным денежным платежам за товары и услуги – большинство из которых предназначены для мелких покупок.”
Ссылаясь на аналогичную практику, принятую Индонезией, Рашид выразил готовность выслушать отзывы общественности по данному вопросу. Он отметил, что процедура обычно занимает около шести месяцев, прежде чем меры будут приняты.
Напоминаем, что на днях в Малайзии была схвачена группа людей, которая пробурила стену склада с майнинговым оборудованием, чтобы выкрасть его.